Criterio jurídico
Cada control que proponemos tiene un fundamento normativo identificable. No recomendamos por costumbre ni por plantilla.
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Quiénes somosCC&R Consulting acompaña a empresas dominicanas en la construcción y el sostenimiento de su sistema de cumplimiento normativo.
Compliance, Control, Risk & Law Consulting CC&R es una firma dominicana de consultoría en cumplimiento normativo, registrada ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial bajo el Registro Núm. 947819.
Nacimos de la práctica legal y de la gestión de riesgo corporativo, y esa combinación define cómo trabajamos: analizamos la obligación desde la norma que la origina, la traducimos a controles concretos dentro de la operación y dejamos la evidencia que permite demostrarla ante quien la solicite.
Acompañamos a empresas que están construyendo su programa desde cero, a empresas que necesitan actualizar uno que quedó desfasado y a empresas que ya recibieron una observación y necesitan responder con solvencia.
Cada empresa tiene asignado un responsable que conoce su operación, su sector y su historial. Usted no repite el contexto en cada llamada ni queda atrapado entre departamentos.
Cada control que proponemos tiene un fundamento normativo identificable. No recomendamos por costumbre ni por plantilla.
Un programa vale por lo que puede demostrar. Trabajamos para que cada control deje rastro documental.
El programa se ajusta al tamaño y al riesgo real de la empresa. Ni de menos, ni una estructura que nadie va a sostener.
Trabajamos con información sensible de la operación de nuestros clientes y la tratamos como tal, por escrito y por práctica.
Profesionales del derecho y de la gestión de riesgo que trabajan directamente con su empresa, sin intermediarios.
Titular del nombre comercial y responsable de la práctica de cumplimiento normativo de la firma. Lidera el diseño de los programas y el acompañamiento a los órganos de dirección.
Responsable del área de prevención de lavado de activos y debida diligencia. Acompaña a sujetos obligados en la relación con la autoridad supervisora.
Responsable de riesgo laboral, salud y gestión documental del cumplimiento. Dirige los programas de capacitación y la evidencia auditable.
Le decimos con claridad qué le aplica hoy, qué le falta y cuál es el orden razonable para resolverlo.