Programa de Cumplimiento Normativo
El sistema completo: diagnóstico, matriz de riesgo, manual, políticas, capacitación y monitoreo.
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Qué hacemosConsultoría, implementación, auditoría, monitoreo y capacitación en programas de cumplimiento, debida diligencia, código de ética y matriz de riesgo.
El sistema completo: diagnóstico, matriz de riesgo, manual, políticas, capacitación y monitoreo.
Ver servicioPrevención de la responsabilidad penal de la persona jurídica y de sus directivos.
Ver servicioCumplimiento como sujeto obligado ante la UAF: manual, DDC, señales de alerta y reportes.
Ver servicioGobernanza del uso de inteligencia artificial en su empresa, bajo el estándar ISO/IEC 42001.
Ver servicioCuatro piezas que sostienen cualquier programa de cumplimiento, en cualquier sector y bajo cualquier marco regulatorio.
El sistema completo de cumplimiento: diagnóstico, diseño, implementación y monitoreo.
Procedimientos de conocimiento de cliente, proveedor y tercero, incluida la debida diligencia ampliada.
Redacción, socialización, aceptación documentada y canal de denuncias.
Identificación, evaluación, valoración y tratamiento de los riesgos propios de su operación.
Todos bajo un mismo sistema documental y un mismo interlocutor, para que la empresa no termine con ocho programas que no se hablan entre sí.
Responsabilidad penal de la persona jurídica y de sus directivos.
Obligaciones del sujeto obligado bajo la Ley 155-17.
Contingencias tributarias y consistencia ante la DGII.
Seguridad y salud en el trabajo, y cumplimiento laboral.
Permisos, licencias y obligaciones ambientales.
Aportes, registros y cumplimiento ante la TSS.
Sistemas de gestión y preparación para certificación.
Gobernanza del uso de IA bajo ISO/IEC 42001.
Diagnosticamos su nivel de exposición y diseñamos el programa a la medida de su operación.
Ponemos en marcha políticas, procedimientos, formatos y controles dentro de la empresa.
Revisamos de forma independiente el programa existente y documentamos las brechas.
Damos seguimiento continuo, actualizamos ante cambios normativos y evidenciamos el control.
Formamos al personal, a los directivos y al oficial de cumplimiento con casos reales.
El diagnóstico existe justamente para eso: determinar qué le aplica y en qué orden atenderlo, antes de comprometer presupuesto.